证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-048
债券代码：118054 债券简称：安集转债
安集微电子科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何乖张记录、误导性述说
梗概紧要遗漏，并对其本色的实在性、准确性和无缺性照章承担法律牵累。
进军本色教导：
? 调理前转股价钱：129.00 元/股
? 调理后转股价钱：128.73 元/股
? 转股价钱调理肇端日历：2025 年 8 月 7 日
? “安集转债”的转股期：2025 年 10 月 11 日起至 2031 年 4 月 6 日，当今尚
未插足转股期。
一、转股价钱调理依据
安集微电子科技（上海）股份有限公司于近日收到中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司出具的《证券变更登记诠释注解》及《过户登记阐述单》，完成了
公司 2023 年戒指性股票激勉规画第二个包摄期、2024 年戒指性股票激勉规画第
一个包摄期部分登记责任，完成向 212 名激勉对象定向刊行所有 548,593 股，使
公司总股本由 167,940,414 变更为 168,489,007 股，具体本色详见公司在上海证券
走动所网站（www.sse.com.cn）显露的《对于公司 2023 年戒指性股票激勉规画
第二个包摄期及 2024 年戒指性股票激勉规画第一个包摄期部分包摄遵循暨股份
上市公告（定向刊行股份）》（公告编号：2025-046）。
凭证公司《向不特定对象刊行可转化公司债券召募诠释书》
（以下简称“《募
集诠释书》”）关系条件的规定，在“安集转债”刊行之后，当公司发生派送股
票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转化公司债券转股而加多
的股本）、配股、派送现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后礼貌，依
次对转股价钱进行调理。
本次股权激勉包摄完成后，“安集转债”转股价钱将进行调理，合适《召募
诠释书》的关联规定。
二、转股价钱调理情况及规画历程
凭证《召募诠释书》关系条件的规定，具体的转股价钱调理公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调理前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转股
价。
凭证公司 2023 年戒指性股票激勉规画第二个包摄期的股份登记责任，公司
以 46.53 元/股的价钱向 180 名激勉对象包摄共 516,463 股股份，本次股权激勉归
属登记使公司总股本由 167,940,414 股变更为 168,456,877 股。
凭证转股价钱调理公式：P1=（P0+A×k）/（1+k），其中，P0 为调理前转股
价钱 129.00 元/股，A 为该次增发新股价 46.53 元/股，k 该次增发新股率为
（129.00+46.53*0.30753%）/（1+0.30753%）=128.75 元/股。
凭证公司 2024 年戒指性股票激勉规画第一个包摄期的股份登记责任，公司
以 42.16 元/股的价钱向 68 名激勉对象包摄共 154,939 股，其中 32,130 股起原于
公司向激勉对象定向刊行的公司 A 股经常股股票，122,809 股起原为公司从二级
阛阓回购的公司 A 股经常股股票，本次股权激勉包摄登记使公司总股本由
凭证转股价钱调理公式： P1=（P0+A×k）/（1+k），其中，P0 为调理前转股
价钱 128.75 元/股，A 为该次增发新股价 42.16 元/股，k 该次增发新股率 0.01907%
（ 32,130 股 /168,456,877 股 ） ， 则 P1 （ 第 二 次 调 整 后 转 股 价 ） =
（128.75+42.16*0.01907%）/（1+0.01907%）=128.73 元/股。
综上，本次可转债的转股价钱调理为 128.73 元/股，调理后的转股价钱于 2025
年 8 月 7 日运行收效。“安集转债”的转股期为 2025 年 10 月 11 日起至 2031
年 4 月 6 日，当今尚未插足转股期，敬请投资者轮廓投资风险。
三、其他
投资者如需了解“安集转债”的详备情况，请查阅公司于 2025 年 4 月 2 日
在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）显露的《召募诠释书》。
探讨部门：证券部
探讨电话：021-20693346
电子邮箱：ir@anjimicro.com
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月七日
